БизнесуBONK experienced a hard fall in May 2026. The current price is around $0.000004594, about 92% below the ATH (all-time high) of $0.00005898 set on November 20, 2024. The token still attracts a lot of attention, mostly because it is at the center of Solana’s meme economy. So, which BONK price forecast is grounded enough […]
2 мин.
10.02.2020
В Украине операции с виртуальными активами теперь подлежат финмониторингу
Согласно сообщению Министерства финансов Украины, операции с криптовалютой подлежат проверке службой противодействия отмыванию средств.
Проверять будут компании, которые предоставляют услуги, связанные с криптовалютами.
Система заработает следующим образом: исполнитель проверяет все операции на сумму, эквивалентную 30 тыс. грн или более. Банк, биржа или обменник должны будут собрать всю информацию об операции и клиенте. Со стороны пользователя представляются сведения о происхождении средств, а также их назначении. Все подозрительные операции с виртуальной валютой следует передавать Государственной службе финансового мониторинга.
Цель такой проверки — убедиться, что деньги получены законным образом.
Финмониторинг использует систему аналитики, которая отслеживает происхождение криптоактивов и цель их использования. В организации сообщают, что уже имеется немало удачных решений проблемных транзакций.
Министр финансов Оксана Маркарова рассказала о том, что клиенту не нужно будет объяснять происхождение средств каждый раз. Достаточно один раз подтвердить информацию об источнике дохода и сфере деятельности. Данная информация останется в базе финучреждения и больше проверок не потребуется до тех пор, пока клиент не совершит не типичную для него активность. Скорее всего, банки будут перестраховываться и замораживать подозрительные транзакции. По новым правилам, это возможно и без решения суда.
По словам министра, обновленный закон означает начало легализации криптовалюты в Украине согласно рекомендациям международной организации по борьбе с отмыванием средств (FATF). С данной целью была создана рабочая группа для разработки закона о регулировании криптовалюты в Украине. Выполнение рекомендаций FATF и Директив ЕС против финансирования терроризма ускорит процесс интеграции в Европейский Союз.
Ранее мы рассуждали о криптовалюте, как о способе уклонения от налогов.
Также мы писали о том, что украинские власти инвестируют в блокчейн-стартапы.
Обменять криптовалюту с Coin24
Обменивайте BTC, ETH, USDT и другие монеты — за наличные или на карту
Надежный и быстрый обмен крипты с 2018 года
Покупайте и продавайте100+ криптовалютбыстро и удобно
Обменять криптовалюту за наличные или
на карту с Coin24
Обмен крипты
онлайн
или лично в 50+ городахКупите или продайте криптовалюту
через Приват24
Похожие статьи
07.05.2026
В течение последних пяти лет мы наблюдали настоящий бум новых экспериментов с DAO — и наибольшее внимание привлекали именно механизмы голосования. Если Web3 когда-нибудь действительно станет интернетом, принадлежащим пользователям, именно DAO станут тем организационным фундаментом, на котором будет держаться эта собственность. В 2026 году в мире насчитывается более 13 000 активных DAO. Для контекста: в 2021 году их было несколько сотен, не больше.
29.04.2026
Когда вы отправляете криптовалюту, любой блокчейн должен определить: эта транзакция настоящая или кто-то пытается провернуть фокус и потратить одни и те же монеты дважды. В банке это проверяет сам банк. Он видит баланс, подтверждает перевод и решает, прошла операция или нет. В блокчейне такого центрального контролера нет. Поэтому сеть должна сама договориться, какие транзакции считать […]