• Обмен
  • Полезное
    • Курсы
    • Отзывы
    • О Нас
    • Партнерская программа
    • Города
    • Количество подтверждений
    • Программа Bounty
  • Блог
  • Контакты
  • A business icon representing business services Бизнесу
    • Свой обменник
    • Дополнительные сервисы
A person icon representing individual account Частным лицам
A person icon representing individual account Частным лицам
A business icon representing business services Бизнесу
  • Свой обменник
  • Дополнительные сервисы
  • Обмен
  • Полезное
  • Блог
  • Контакты
  • Войти
  • Профиль

Инфо

KYC И AML ПОЛИТИКА

Пользовательское соглашение
Политика конфиденциальности
Политика AML/KYC
Регламент обмена
Политика cookies
Верификация карт
Список запрещенных стран
Сервисы, которые не поддерживаются

1. В соответствии с международным правом, Coin24.io, (далее – Сервис) придерживается ряда правил и реализует ряд процедур, направленных на предотвращение использования Сервиса с целью проведения операций по отмыванию денег, то есть действий, направленных на возмещение денег или других ценных бумаг незаконного происхождения, представляя их приобретение и владение как совершенно законное и нормальное, а также проведение других операций, которые являются незаконными.

2. Для предотвращения операций незаконного характера, Сервис устанавливает определенные требования ко всем Приложениям, создаваемым Пользователем:

  1. Отправитель и получатель Платежа по Приложению должны быть одним и тем же лицом. Пользуясь услугами Сервиса, переводы в пользу третьих лиц строго запрещены.
  2. Вся контактная информация, введенная Пользователем в Приложении, а также иные персональные данные, передаваемые Пользователем Сервису, должны быть актуальными и полностью достоверными.
  3. Категорически запрещается создание Пользователем Заявок с использованием анонимных прокси-серверов или любых других анонимных интернет-соединений.

3. Для предотвращения операций незаконного характера, Сервис:

  • использует внутреннюю систему автоматического анализа операций и поведения Пользователя (система предотвращения мошенничества), которая останавливает все подозрительные операции Пользователя;
  • устанавливает ограничения на операции Пользователя в зависимости от уровня идентификации личности Пользователя и страны происхождения;
  • придерживается политики “Знай своего клиента”(KYC – “Know Your Customer”);

4. Сервис оставляет за собой право заморозить аккаунт Пользователя и все текущие заявки Пользователя до получения копий документов, подтверждающих личность Пользователя, а также источник происхождения цифровых активов и другой информации, необходимой для проверки операции, в следующих случаях:

  • при обнаружении нарушения любого из требований, представленных в пункте 2 настоящего Соглашения;
  • если Приложение Пользователя остановлено системой предотвращения мошенничества;
  • в случае, если сумма транзакций по созданным Пользователем заявкам за последние 30 дней превысила сумму, эквивалентную 10 000 USD;
  • если у администрации Сервиса возникли обоснованные подозрения, что пользователь пытается использовать услуги Сервиса для отмывания денег или с целью проведения любых других незаконных операций.

В свою очередь, Пользователь обязуется предоставить запрашиваемый документ в течение 7 рабочих дней с момента получения запроса о его предоставлении, либо запроса об отмене заявки.

  1. Если Пользователь отказывается предоставить запрашиваемые документы, Сервис оставляет за собой право отказать Пользователю в дальнейшем обслуживании и предпринять действия, описанные в п. 3.4 Пользовательского соглашения.

5. Сервис оставляет за собой право отказать Пользователю в дальнейшем обслуживании и предпринять действия, описанные в пункте 3.4 Пользовательского соглашения, после чего передает все данные Пользователя, имеющиеся у Сервиса, а также всю доступную информацию об операциях Пользователя правоохранительным органам в следующих случаях:

  • выявление операций, целью которых является отмывание денег, финансирование террористических организаций, мошенничество любого рода, а также операций, направленных на проведение любых других незаконных операций;
  • если у Сервиса есть обоснованные подозрения, что документ, предоставленный Пользователем для идентификации Пользователя, является поддельным или недействительным;
  • получения от уполномоченных органов информации о неправомочности владения Пользователем электронными блоками или финансовыми средствами и/или иной информации, делающей невозможным предоставление Сервисом услуг Пользователю;
  • выявление любых действий или попыток совершения Пользователем действий, направленных на оказание какого-либо негативного воздействия на программно-технический комплекс Сервиса;
  • выявление любых действий или попыток совершения Пользователем действий, направленных на хищение баз данных и иного материального и нематериального имущества Сервиса;
  • выявление любых действий или попыток совершения Пользователем действий, которые могут нанести любой физический, материальный и нематериальный вред Сервису.

6. Сервис оставляет за собой право проверять личную и любую другую информацию, полученную от Пользователя, всеми доступными способами.

Как мы используем файлы cookie

Мы используем наши собственные файлы cookie, а также файлы cookie третьих сторон на наших веб-сайтах, чтобы улучшить ваш опыт, проанализировать наш трафик, а также для улучшения безопасности и маркетинга. Выберите "Принять все", чтобы разрешить их использование.

Политика в отношении файлов cookie
coin24-logo
О криптовалюте
  • Криптословарь
  • Направления обменов
  • Курсы криптовалют
  • Купить криптовалюту
  • Обменник криптовалют
  • Биткоин кошелек
  • Обмен USDT
Полезное
  • О Нас
  • Курсы
  • Отзывы
  • Партнерская программа
  • Руководство пользователя
  • FAQ
Документы
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • KYC и AML политика
  • Регламент обмена
  • Политика cookies
  • Верификация карт
  • Список запрещенных стран
  • Сервисы, которые не поддерживаются
Контакты
  • E-mail: info@coin24.io
  •  Техническая поддержка:

    08:00-24:00 (UTC+2)

Developed by:
© Сoin24.io, 2018 - . Все права защищены
Visa, Mastercard