Инфо
В соответствии с усиленными требованиями и стандартами действующего законодательства в сфере противодействия отмыванию денег (AML) и процедуры «Знай своего клиента» (KYC), Coin24 вводит дополнительные ограничения на операции, связанные с отправкой и/или получением средств через указанные ниже платформы. Эти меры направлены на соблюдение регуляторных требований и защиту интересов наших клиентов.
Пожалуйста, ознакомьтесь с данным списком заранее, чтобы избежать возможных задержек или отказов в обработке транзакций:
Важно: Если вы произведете платеж с использованием любой из указанных выше платформ на нашем сервисе Coin24, ваш платеж может быть заблокирован на неопределенный срок. Также в некоторых случаях может потребоваться предоставление дополнительных документов и данных в рамках нашей строгой политики AML/CFT для защиты ваших средств и предотвращения незаконных действий.
Список запрещенных и высокорисковых сервисов регулярно пересматривается и обновляется Coin24 в соответствии с действующими законами и нормативными требованиями. В него могут быть добавлены новые сервисы или удалены существующие, поэтому рекомендуем регулярно проверять актуальную версию на нашем вебсайте.