Pump и Dump криптовалют: что это такое и как они работают. Популярные схемы Pump и Dump

Pump и Dump — это старая схема, когда стоимость определенного актива быстро растет, после чего он быстро продается, дабы получить прибыль от повышения цены.

Pump и Dump являются незаконными в соответствии с законом о ценных бумагах; но эти схемы также чрезвычайно известны в мире криптовалют и цифровых активов.

Интернет как основная причина распространения Pump и Dump 

До того, как появился Интернет, организовать памп и дамп было достаточно сложно. Некоторые умудрялись организовывать Pump и Dump лично при встрече, по телефону или по самой обычной почте.

С появлением Интернета схемы пампа и дампа стало организовать намного проще. Сейчас все производится посредством общения в мессенджерах. Например, в Telegram и Discord есть много тематических групп и каналов, связанных с Pump и Dump.

Механизм схем Pump и Dump

В схеме пампа и дампа хорошо спланированный маркетинг приводит к искусственной инфляции цены бесполезного актива, который обычно представляет собой денежные акции с низкой рыночной капитализацией.

Вводящие в заблуждение и ложные заявления, подписи, ряд сообщений в социальных сетях и другие уловки используются для распространения информации о том, что бесполезный актив действительно является горячей покупкой и что инвесторы не должны упустить эту возможность (памп).

Хорошо спланированный памп приводит к увеличению цены актива, и как только инвесторы узнают об этом, они начинают скупать акции (актив). Инвесторы, которые вложили средства в активы и участвуют в схеме пампа и дампа, будут продавать или «сбрасывать» акции этих переоцененных активов. Данные инвесторы получают прибыль от продажи актива во много раз больше, чем цена, по которой они его приобрели. А вот когда они начинают продавать доли переоцененного актива, цена актива снижается и корректируется до более адекватной и точной оценки.

Типы схем Pump и Dump

Существует несколько типов схем пампа и дампа, которые могут быть использованы мошенниками. Они включают следующее:

1. Классическая схема Pump и Dump

Классическая схема может включать любые манипуляции с информацией о компании и ее акциях (активах). Эта схема может включать в себя рекламу акций по телефону, выпуски поддельных новостей и распространение какой-либо «инсайдерской» информации, которая может повысить цену акций. Кроме того, услуги недобросовестных промоутеров могут быть использованы для привлечения внимания инвесторов к акциям (активам).

2. Boiler room (Котельная, бойлерная)

Бойлерная — это небольшая брокерская фирма, в которой работает несколько брокеров, использующих нечестные методы продаж для продажи инвесторам сомнительных инвестиций. Брокеры часто используют холодные звонки, дабы продать акции фирмы с малой капитализацией, желая продать побольше акций, чтоб увеличить цену. В том случае, если цена акций сильно вырастает, компания продает свои акции с большой прибылью. 

3. Схема «Неверный номер»

Метод «неправильного номера» — это новая схема пампа и дампа. Некоторые люди могут получать голосовые сообщения от незнакомцев с «горячим» инвестиционным советом. Мошенники хотят, чтобы Вы поверили, что голосовая почта была случайно оставлена на Вашем телефоне. Однако это целенаправленное действие, направленное на привлечение внимания потенциальных инвесторов к той или иной акции и повышение спроса на эту акцию.

Как определить схему памп-энд-дамп?

Не существует единого правила для определения того, используется ли криптовалюта или токен в схеме пампа и дампа. Инвесторам необходимо исследовать и применять свои здравые суждения, когда они решают рискнуть токеном или монетой. Однако следующие индикаторы часто служат настораживающими сигналами:

• Большая шумиха. Чрезмерная шумиха вокруг конкретной монеты или проекта может быть явным признаком активности пампа и дампа. Массовые маркетинговые электронные письма и сообщения в социальных сетях с заманчивыми сообщениями, такими как «эта монета — следующая большая вещь» или «биткоин 2.0 уже здесь», за которыми следует быстрый рост цен, могут означать памп и дамп. Когда вокруг криптовалюты или токена возникает необычная шумиха без уважительной причины, это может стать тревожным сигналом. В этом случае потенциальным инвесторам следует продолжить исследование данной монеты.
• Резкий скачок цен на токены или криптовалюты. Для всех схем пампа и дампа характерно резкое подорожание в течение короткого периода. Это может случиться с любой монетой, но обычно оно нацелено на ранее неизвестные, игнорируемые или забытые монеты.
• Рекламный цикл. Данный процесс следует за шумихой и новостями о конкретной монете или проекте, которые часто совпадают с покупками, сделанными инсайдерами. Это создает иллюзию того, что происходит что-то большое, и этот рекламный цикл привлекает больше потенциальных покупателей, чтобы посмотреть, что происходит. Это приводит к еще большему росту цен, пока пузырь не лопнет.

Четыре совета, как избежать схем Pump и Dump

Схемы пампа и дампа распространены в криптопространстве и могут сработать в любой момент. Вот несколько советов, которые помогут инвесторам не стать жертвой, согласно рекомендациям Комиссии по ценным бумагам и биржам:

1. Остерегайтесь нежелательных инвестиционных предложений. Инвесторы должны проявлять крайнюю осторожность, если они получают нежелательные сообщения об «инвестиционных возможностях». Благодаря множеству способов виртуального общения такие сообщения могут достигать инвесторов несколькими способами, включая электронные письма, комментарии или публикации на страницах социальных сетей.
2. Остерегайтесь очевидных «красных флажков». Как инвестору, здесь Вам нужно доверять своим инстинктам. Так называемые инвестиции могут звучать слишком хорошо, чтобы быть правдой, обещать огромную «гарантированную» прибыль и сопровождаться давлением «купить сейчас». Все это общие «красные флажки» для пампа и дампа.
3. Проведите собственное исследование и комплексную проверку. Прежде чем инвестировать в любой высокодоходный проект, инвесторам необходимо провести собственное исследование и комплексную проверку. Они могут использовать надежные источники информации в Интернете, чтобы узнать о компаниях, деловых перспективах, управлении и финансовых отчетах. Кроме того, они могут получать отзывы со сторонних веб-сайтов, чтобы понять, что другие говорят о рассматриваемом проекте. 
4. Подумайте об источнике шумихи. Схемы Pump-and-Dump основаны на ажиотаже и повышенной срочности. Ажиотаж часто исходит от третьей стороны, которая может быть через информационный бюллетень или учетную запись в социальных сетях. Если Вы не доверяете источнику информации, это может быть частью мошеннической деятельности. Кроме того, инвесторам следует опасаться «горячих советов», которые часто рекламируют мошенники, занимающиеся пампом и дампом. Они часто выживают за счет усиленного чувства срочности и страха упустить выгоду (FOMO), что побуждает многих потенциальных инвесторов вмешиваться, не проверяя правду о проекте.

Чем Pump и Dump криптовалюты отличаются от тех, что используются на фондовом рынке?

Схемы пампа и дампа могут действовать месяцами на фондовом рынке, но обычно длятся всего несколько минут на рынке криптовалют. Это делает практически невозможным участие тех, кто не входит в группу участников. Pump и Dump на фондовом рынке также обычно включают некоторую ложную информацию или действия, в то время как в Pump и Dump для криптовалюты это редкость. Кроме того, легче идентифицировать памп и дамп криптовалюты, потому что они рекламируются в социальных сетях.

Хотя памп и дамп незаконны на фондовом рынке, на рынке криптовалюты Pump и Dump практически не регулируются. Одна из причин этого заключается в том, что большинство токенов трудно классифицировать как инвестиционные или потребительские товары, поэтому они явно не подпадают под существующие законы о ценных бумагах или защите прав потребителей. Регулирование криптовалюты также требует более глобальной координации, чем с другими активами, поскольку токены обычно торгуются по всему миру.

Заключение

Схема Pump&Dump может нанести ущерб имиджу криптовалюты в долгосрочной перспективе. Отсутствие регулирования на рынке криптовалют порождает такую ​​практику.

Поэтому лучше всего провести подробное исследование монет, которые будут работать в долгосрочной перспективе, а также узнать цель монеты, прежде чем инвестировать в них.

Новое исследование показывает, что Pump и Dump криптовалюты приводят к инфляции цен и объемов, которая длится всего несколько минут, создавая волатильность, которая приносит пользу только тем трейдерам, которые заранее уведомлены о схеме.

Схема Pump&Dump может нанести ущерб имиджу криптовалюты в долгосрочной перспективе. Поэтому Вам лучше всего провести подробное исследование монет, которые будут работать в долгосрочной перспективе, а также узнать цель монеты, прежде чем инвестировать в них.