інфо

KYC ТА AML ПОЛІТИКА

1. Відповідно до міжнародного права, Coin24.io, (далі – Сервіс) дотримується низки правил та реалізує низку процедур, спрямованих на запобігання використанню Сервісу з метою проведення операцій з відмивання грошей, тобто дій, спрямованих на відшкодування грошей або інших цінних паперів незаконного походження, презентуючи їхнє придбання та володіння як цілком законне та нормальне, а також проведення інших операцій, які є незаконними.

2. Для запобігання операціям незаконного характеру, Сервіс встановлює певні вимоги до всіх Додатків, що створюються Користувачем:

Відправник і одержувач Платежу за Застосунком повинні бути однією і тією ж особою. Користуючись послугами Сервісу, перекази на користь третіх осіб суворо заборонені.
Вся контактна інформація, введена Користувачем у Застосунку, а також інші персональні дані, що передаються Користувачем Сервісу, повинні бути актуальними і повністю достовірними.
Категорично забороняється створення Користувачем Заявок з використанням анонімних проксі-серверів або будь-яких інших анонімних інтернет-з’єднань.

3. Для запобігання операціям незаконного характеру, Сервіс:

використовує внутрішню систему автоматичного аналізу операцій і поведінки Користувача (система запобігання шахрайству), яка зупиняє всі підозрілі операції Користувача;
встановлює обмеження на операції Користувача залежно від рівня ідентифікації особи Користувача та країни походження;
дотримується політики “Знай свого клієнта” (KYC – “Know Your Customer”);

4. Сервіс залишає за собою право заморозити обліковий запис Користувача та всі поточні заявки Користувача до отримання копій документів, що підтверджують особу Користувача, а також джерело походження цифрових активів та іншої інформації, необхідної для перевірки операції, у таких випадках:

при виявленні порушення будь-якої з вимог, представлених у пункті 2 цієї Угоди;
якщо Застосунок Користувача зупинено системою запобігання шахрайству;
у разі, якщо сума транзакцій за створеними Користувачем заявкам за останні 30 днів перевищила суму, еквівалентну 10 000 USD;
якщо в адміністрації Сервісу виникли обґрунтовані підозри, що Користувач намагається використовувати послуги Сервісу для відмивання грошей або з метою проведення будь-яких інших незаконних операцій.

Своєю чергою, Користувач зобов’язується надати запитуваний документ протягом 7 робочих днів з моменту отримання запиту про його надання, або запиту про скасування заявки.

Якщо Користувач відмовляється надати документи, що вимагаються, Сервіс залишає за собою право відмовити Користувачеві в подальшому обслуговуванні та вжити заходів, описаних у п. 3.4 Користувацької угоди.

5. Сервіс залишає за собою право відмовити Користувачеві в подальшому обслуговуванні та вжити заходів, описаних у пункті 3.4 Користувацької угоди, після чого передає всі дані Користувача, наявні в Сервісу, а також усю доступну інформацію про операції Користувача правоохоронним органам у таких випадках:

виявлення операцій, метою яких є відмивання грошей, фінансування терористичних організацій, шахрайство будь-якого роду, а також операцій, спрямованих на проведення будь-яких інших незаконних операцій;
якщо у Сервісу є обґрунтовані підозри, що документ, наданий Користувачем для ідентифікації Користувача, є підробленим або недійсним;
отримання від уповноважених органів інформації про неправомірність володіння Користувачем електронними блоками або фінансовими коштами та/або іншої інформації, що унеможливлює надання Сервісом послуг Користувачеві;
виявлення будь-яких дій або спроб вчинення Користувачем дій, спрямованих на надання будь-якого негативного впливу на програмно-технічний комплекс Сервісу;
виявлення будь-яких дій або спроб вчинення Користувачем дій, спрямованих на розкрадання баз даних та іншого матеріального і нематеріального майна Сервісу;
виявлення будь-яких дій або спроб вчинення Користувачем дій, які можуть завдати будь-якої фізичної, матеріальної та нематеріальної шкоди Сервісу.

6. Сервіс залишає за собою право перевіряти особисту та будь-яку іншу інформацію, отриману від Користувача, усіма доступними способами.