Владелец одной из турецких криптобирж скрылся с $2 млрд. Как правильно хранить криптовалюту

Криптовалютная биржа Thodex заявила о временном приостановлении деятельности, указав причиной «аномальные перемещения средств» на своих счетах. Новостное издание CNBC сообщило, что основатель и генеральный директор площадки Фарук Фатих Озер сбежал в Албанию, прихватив 2 миллиарда клиентских денег. Тысячи инвесторов, которые были клиентами биржи, не могут понять, что случилось с их средствами.

На официальном сайте Thodex указано, что биржа криптовалют приостановила работу до выяснения обстоятельств. В то же время в сети Интернет появились снимки CEO, покидающего аэропорт Стамбула. 

Против гендиректора биржи, которой пользовались 400 тыс. клиентов, был подан иск, но Озер на своей странице в социальной сети Twitter счел обвинения необоснованными. Согласно его заявлению, деньги клиентов остались на месте, а биржу пришлось отключить из-за кибератаки. Однако местную полицию это не убедило и беглец был объявлен в международный розыск, еще 62 человека арестовали по подозрению в мошенничестве.

Случай, когда владельцы криптобирж исчезают с деньгами клиентов, далеко не единичный. В 2019 году прозвучало сообщение о смерти 30-летнего джеральда Коттена, который возглавлял биржу QuadrigaCX. Его вдова Дженнифер Робертсон в своих показаниях утверждала, что средства пользователей хранились в основном на холодном кошельке, доступ к которому имел только Коттен. В распоряжении биржи были $190 миллионов клиентских средств, большинство из которых были переведены на другие биржи и использовались для покупки недвижимости и предметов роскоши для недобросовестного владельца незадолго до его смерти. Появилась версия, что Джеральд инсценировал собственную смерть, но его судьба до сих пор неизвестна. 

Многие вспомнят громкий инцидент с биржей Mt. Gox, в котором пользователи лишились 850 000 BTC, но в том случае причиной послужила самая крупная хакерская атака в истории криптобирж. Взламывали и площадки KuCoin, Eterbase.

В 2016-2017 в криптовалютной индустрии произошло множество положительных изменений, которые способны обезопасить средства инвесторов от кражи. Однако вероятность мошенничества до сих пор присутствует.

Главные советы о том, как защитить криптовалюту:

• Одно из главных преимуществ технологии блокчейн — прозрачность. Такие крупные суммы при переводах не могут остаться незамеченными и их владелец столкнется с проблемой вывода денег на стороннюю биржу. Например, государственные органы Турции признают сделку незаконной и внесут кошелек в специальный реестр. После перевода даже части этих средств на легитимную площадку, они будут там заморожены.
• Эксперты советуют выбирать децентрализованные сервисы или сервисы с высокой трастовостью. Чем дольше сервис работает на рынке, чем лучше профессиональная репутация, тем меньше шансов попасться на удочку злоумышленников. Одним из таких сервисов является Coin24.io. За более чем 10 лет на рынке электронных валют и криптовалют мы научились предоставлять высокое качество сервиса и заработали репутацию надежного и безопасного для средств клиентов.
• 100% способа защитить биткоин кошелек от мошенников нет, риск быть обманутым всегда присутствует. Но возможно его минимизировать. Биржа криптовалют это довольно рисковый инструмент. Универсальный способ обезопасить себя  — не хранить средства на них и выбирать локальные кошельки. Деньги, которые не используются активно в данный момент, лучше перевести на т.з. «холодные кошельки», которые не находятся на вашем устройстве. Единственным риском при этом останется потеря биткоин кошелька.