У постійно розширюючому всесвіті криптовалют Tether (USDT) з’явився як значний гравець. Tether це криптовалюта, яка слугує стабільною монетою, прив’язаною до фіатної валюти, зокрема до долара США. Вона була створена для забезпечення стабільності у світі криптовалют, дозволяючи користувачам проводити транзакції без значних коливань ціни, а також для зберігання і передачі вартості в межах криптовалютного простору. З роками вона стала однією з найпопулярніших криптовалют серед трейдерів та інвесторів, маючи особливе значення на криптовалютному ринку. У цій статті ми розглянемо, що таке Tether, як купити і зберігати його, а також дослідимо ключові аспекти використання цієї криптовалюти.
Як біржам легально обміняти криптовалюту в Україні
Регулювання криптовалют в Україні почалося із «заборонного» закону.
Ухвалення закону можна віднести до історичних подій, оскільки Україна стала першою в СНД, хто легалізував термінологію криптовалютної індустрії.
До постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, належить будь-яка фізична або юридична особа, яка здійснює для іншої фіз- або юрособи обмін, переведення або зберігання віртуальних активів, надання послуг, пов'язаних із продажем віртуальних активів.
Постачальники віртуальних активів (криптобіржі та сервіси обміну криптовалют) будуть першою ланкою у перевірці законності транзакцій. Глибина перевірки залежатиме від суми операції (з огляду на порогові суми 30 тис. гривень та 400 тис. гривень).
При підозрі у відмиванні коштів чи фінансуванні тероризму, суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний доповісти про це державі та заблокувати підозрілі рухи коштів.
При транзакціях на суму від 30 тис. гривень проводиться верифікація кінцевого бенефіціара відправника та одержувача, визначається кінцева мета переказу та характер ділових відносин.
При перевірці операцій на суму менше 30 000 грн збираються дані лише про публічний ключ відправника. Якщо міжнародний платіж, буде відстежуватися і ключ одержувача.
Проводячи операції на суми понад 400 000 грн, постачальники послуг будуть зобов'язані передавати інформацію до правоохоронних органів, якщо отримувачем коштів є особа, зареєстрована в країні, яка знаходиться в чорному списку FATF, або політичний діяч; а також якщо гроші переказуються за кордон або з використанням готівки.
Якщо криптобіржа не вживатиме заходів щодо блокування подібних транзакцій, то стосовно неї як юридичної особи можуть бути застосовані санкції.
Актуальні статті
11.11.2024
Перемога Дональда Трампа на президентських виборах у США стала потужним каталізатором для ринку криптовалют. З моменту оголошення результатів виборів перша криптовалюта Bitcoin почала стрімко зростати, досягаючи нових історичних максимумів майже щодня. 10 листопада 2024 року курс біткоїна перевищив позначку в 80 000 доларів, встановивши новий рекорд і перевищивши капіталізацію корпорації Meta.
07.11.2024
З розвитком криптовалют все більше уваги приділяється їхньому потенціалу у різних галузях, включаючи благодійність та гуманітарну допомогу. Стабільні криптовалюти, такі як USDT (Tether), мають унікальні характеристики, які роблять їх особливо привабливими для використання в міжнародних пожертвуваннях та благодійних ініціативах. У цій статті розглянемо, як USDT може спростити процес міжнародних пожертв та підвищити прозорість у використанні коштів для благодійних організацій.