Как биржам легально обменять криптовалюту в Украине
20.12.2019
Регулирование криптовалют в Украине началось с «запретительного» закона.
Принятие закона можно отнести к историческим событиям, поскольку Украина стала первой в СНГ, кто легализовал терминологию криптовалютной индустрии.
К поставщикам услуг, связанных с оборотом виртуальных активов, относится любое физическое или юридическое лицо, осуществляющее для другого физ- или юрлица обмен, перевод или хранение виртуальных активов, предоставление услуг, связанных с продажей виртуальных активов.
Поставщики виртуальных активов (криптобиржи и сервисы обмена криптовалют) будут первым звеном в проверке законности транзакций. Глубина проверки будет зависеть от суммы операции (учитывая пороговые суммы в 30 тыс. гривен и 400 тыс. гривен).
При подозрении в отмывании средств или финансировании терроризма субъект первичного финансового мониторинга обязан доложить об этом государству и заблокировать подозрительные движения средств.
При транзакциях на сумму от 30 тыс. гривен проводится верификация конечного бенефициара отправителя и получателя, определяется конечная цель перевода и характер деловых отношений.
При проверке операций на сумму меньше 30 000 грн собираются данные только о публичном ключе отправителя. Если платеж международный, будет отслеживаться и ключ получателя.
Проводя операции на суммы свыше 400 000 грн, поставщики услуг будут обязаны передавать информацию в правоохранительные органы, если получателем средств является лицо зарегистрированное в стране, которая находится в черном списке FATF, или политический деятель; а также если деньги переводятся за границу или с использованием наличных.
Если криптобиржа не будет принимать мер по блокировке подобных транзакций, то в отношении нее как юридического лица могут быть применены санкции.
Динамика курса
Актуальные статьи
USDT это стейблкоин, цифровой актив, привязанный к стоимости доллара США в соотношении 1:1. Каждая единица USDT имеет эквивалентный долларовый резерв. В отличие от многих других криптовалют, стейблкоины, такие как USDT, стремятся поддерживать стабильную стоимость, что делает их идеальными для торговли и хранения стоимости.
USDD это, продукт TRON DAO Reserve, представляет собой передовую экосистему стейблкоинов, тщательно разработанную для отражения стоимости доллара США, инициируя переход к надежной, децентрализованной цифровой валютной инфраструктуре, нацеленной на безупречные блокчейн-транзакции.
В мире волатильности и нестабильности криптовалютного рынка, Tether выступает как остров спокойствия и надежности. Но что же такое Tether?
Tether — это криптовалюта, которая придерживается фиксированного курса к фиатной валюте, чаще всего к доллару США. Ее основной целью является обеспечение стабильности и надежности в мире криптовалютных операций. Другими словами, один токен Tether всегда эквивалентен одному доллару США.