В неустанно расширяющейся вселенной криптовалют токен Tether (USDT) выделяется как значимый игрок. Tether это криптовалюта, служащая стейблкоином, привязанным к фиатной валюте, в частности к доллару США. Он был создан для обеспечения стабильности, позволяя пользователям проводить транзакции без значительных колебаний цены и для хранения и передачи стоимости в пространстве криптовалюты. За годы он стал одной из самых популярных криптовалют среди трейдеров и инвесторов, имея особое значение. В этой статье мы рассмотрим, что такое Tether, как его покупать и хранить, и коснемся ключевых аспектов использования этой криптовалюты.
Как биржам легально обменять криптовалюту в Украине
Регулирование криптовалют в Украине началось с «запретительного» закона.
Принятие закона можно отнести к историческим событиям, поскольку Украина стала первой в СНГ, кто легализовал терминологию криптовалютной индустрии.
К поставщикам услуг, связанных с оборотом виртуальных активов, относится любое физическое или юридическое лицо, осуществляющее для другого физ- или юрлица обмен, перевод или хранение виртуальных активов, предоставление услуг, связанных с продажей виртуальных активов.
Поставщики виртуальных активов (криптобиржи и сервисы обмена криптовалют) будут первым звеном в проверке законности транзакций. Глубина проверки будет зависеть от суммы операции (учитывая пороговые суммы в 30 тыс. гривен и 400 тыс. гривен).
При подозрении в отмывании средств или финансировании терроризма субъект первичного финансового мониторинга обязан доложить об этом государству и заблокировать подозрительные движения средств.
При транзакциях на сумму от 30 тыс. гривен проводится верификация конечного бенефициара отправителя и получателя, определяется конечная цель перевода и характер деловых отношений.
При проверке операций на сумму меньше 30 000 грн собираются данные только о публичном ключе отправителя. Если платеж международный, будет отслеживаться и ключ получателя.
Проводя операции на суммы свыше 400 000 грн, поставщики услуг будут обязаны передавать информацию в правоохранительные органы, если получателем средств является лицо зарегистрированное в стране, которая находится в черном списке FATF, или политический деятель; а также если деньги переводятся за границу или с использованием наличных.
Если криптобиржа не будет принимать мер по блокировке подобных транзакций, то в отношении нее как юридического лица могут быть применены санкции.
Актуальные статьи
11.11.2024
Победа Дональда Трампа на президентских выборах в США стала мощным катализатором для криптовалютного рынка. С момента объявления результатов выборов первая криптовалюта Bitcoin начала стремительно расти, достигая новых исторических максимумов почти ежедневно. 10 ноября 2024 года курс биткоина превысил отметку в 80 000 долларов, установив новый рекорд и превысив капитализацию корпорации Meta.
07.11.2024
С развитием криптовалют все больше внимания уделяется их потенциалу в различных областях, включая благотворительность и гуманитарную помощь. Стабильные криптовалюты, такие как USDT (Tether), обладают уникальными характеристиками, которые делают их особенно привлекательными для использования в международных пожертвованиях и благотворительных инициативах. В данной статье рассмотрим, как USDT может упростить процесс международных пожертвований и повысить прозрачность в использовании средств для благотворительных организаций.