Как зарабатывать на арбитраже криптовалюты: разбор для новичков
В 2025 году существует огромное количество способов зарабатывать на криптовалюте: от простого «ходлерства» и стейкинга до майнинга сложных трейдинговых стратегий, например, торговле с плечом на криптобиржах. Однако не все из них одинаково легки в использовании. Так, для майнинга требуются большие финансовые вложения и технические знания. А торговля с плечом является достаточно рисковым занятием, так как есть риск потерять в разы больше, чем было вложено.
На фоне всех видов заработка на криптовалюте качественно отличается именно арбитраж.
Что такое арбитраж криптовалют?
Арбитраж криптовалют – это игра на разнице цен в мире трейдинга. Эта стратегия позволяет извлечь выгоду из временных расхождений, приобретая актив с елью его мгновенной продажи на другом рынке или в другой торговой паре по более высокой цене.
Трейдеры используют арбитраж, чтобы воспользоваться этими ценовыми различиями, получая прибыль от спреда.
К примеру, вы можете приобрести 200 SOL по цене $149 на одной бирже и буквально через пару минут продать 200 SOL по цене $153 на другой. Полученная разница и является заработком арбитражера. фактически это своеобразная продажа по наценке, только вместо условных очков премиум брендов вы продаете криптовалюту.
Такая ценовая разница формируется из-за баланса спроса и предложения. Именно поэтому арбитраж стал так популярен именно в мире криптовалют, ведь главной характеристикой этого рынка является его децентрализованность. Ведь каждая торговая платформа – это отдельная система с уникальным ценообразованием.
Например, если на одной бирже крупный кит продаст большое количество даже наименее волатильной валюты (например, BTC), это значительно повлияет на ее курс на данном ресурсе.
Например, если владелец самого большого кошелька BTC с 252 597 биткоинами продаст половину своих активов, это сможет значительно понизить цену данного актива на площадке. Насколько – зависит от общей ликвидности, количества торговых пар и многих других факторов.
Отслеживать крупные транзакции можно на сервисах, подобных Unusualwhales.com, где можно найти все крупные транзакции с упоминанием пары и криптовалютной биржи, на которой была произведена покупка или продажа.
Впрочем, отслеживать вручную такие транзакции не всегда удобно, ведь это требует постоянной включенности в процесс. Для решения данной проблемы существуют определенные боты и другие инструменты, о которых мы поговорим чуть позже.
История арбитража криптовалют
Арбитраж криптовалюты начал набирать обороты с появлением первых цифровых активов, которые были распределены на небольшом количестве криптовалютных бирж с небольшой ликвидностью. В 2013-2016 годах заработок на арбитраже криптовалют был минимален, так как разница в стоимости того же биткоина или эфира могла не достигать и десятка процентов. А отсутствие крупных маркетмейкеров только усугубляло ситуацию.
С 2017 года все крупные сделки стали в основном осуществлять киты и маркетмейкеры, в особенности на централизованных биржах. Обладая большими возможностями и активами, эти крупные арбитражеры смогли достаточно сильно влиять на изменение цены в рамках отдельно взятой криптобиржи.
Миллиарды на арбитраже биткоина: кейс Сэма Бенкмана-Фрида
Одним их самых ярких примеров крупного арбитражного трейдинга стал случай бывший генерального директора FTX и соучредителя Alameda Research Сэма Бенкмана-Фрида. Он вложил около миллиона долларов в собственную компанию, которая со старта начала заниматься арбитражем криптовалют, сфокусировавшись в основном на биткоине.
Будущий основатель FTX справедливо отметил, что биткоин растет в рыночных объемах. А это в свою очередь означало, что цены будут сильно различаться, что делало их идеальными для арбитража, позволяющего воспользоваться этой разницей.
Одной из возможностей, которой он воспользовался, была так называемая «премия кимчи». В то время как цена BTC в США составляла около 10 000 долларов, в Корее он торговался за 15 000 долларов из-за огромного спроса.
На пике разница цен могла достигать целых 50%. Однако сильно масштабировать арбитраж не удалось из-за высокой регулируемости корейской воны.
Сэм Бенкман-Фрид признавался: «Многие нашли способ заниматься этим (арбитражем в Корее, прим. редакции) в небольших размерах. Очень, очень трудно осуществить это в больших размерах, даже несмотря на то, что объем торговли корейской воной исчисляется миллиардами долларов в день, потому что вы не можете легко выгрузить корейский вон за фиат».
Именно тогда руководство компании Alameda Research решило сфокусироваться на более перспективном японском рынке криптовалют.
Дело в том, что в 2017-2018 году на рынках США и Японии случился 10% разрыв в цене цифрового золота, что было вовремя замечено Бенкманом-Фридом и его командой.
На пике своей формы и активности компания каждый день выполняла операции с биткоином на сумму до $25 млн.
Купив биткоин за 10 000 долларов в США, инвесторы могли отправить его на японскую биржу. Там они продавали его за 11 500 японских иен. В этот момент они конвертировали эту сумму обратно в доллары.
Что такое P2P арбитраж?
P2P (peer-to-peer) арбитраж – это покупка или продажа криптовалютных активов между участниками рынка. P2P арбитраж открывает новые возможности для получения прибыли, так как цена в таких сделках договорная и выгодно отличается от общеустановленного курса.
Например, вы можете зайти на Binance, купить биткоин и выгодно продать его там же, открыв раздел с P2P сделками, выбрав наиболее выгодный для себя вариант.
Если вы уже опытный участник криптовалютного рынка, вы можете сами открыть заявку на покупку или продажу цифрового актива. В данном случае только вы отвечаете за безопасность и успешность сделки. Вместе с этим вы также сами устанавливаете желаемую цену.
В чем же выгода покупать по завышенной цене у тех, кто обратится к вам? Обычно P2P сделки пользуются популярностью у тех, кто не хочет проходить верификацию и предоставлять множество документов, хочет обойтись без комиссий при выводе или ищет способ обмена на редкую криптовалюту.
Тщательно изучите несколько лучших P2P-площадок, их условия и преимущества для продавцов и покупателей перед тем, как открывать заявку.
Преимущества арбитража криптовалют
Низкие риски
Вы получаете доход без страха обвала цены, так как сделка проходит в кратчайшие сроки. За такой промежуток времени цена не успеет значительно измениться, что делает арбитраж криптовалют гораздо безопаснее, чем другие виды трейдинга или простой стейкинг.
Скорость
Ваша задача – осуществить сделку как можно быстрее, ведь котировки достаточно переменчивы. А чтобы осуществить сделку в считанные минуты вам может понадобиться помощь арбитражных торговых ботов, сканеров и другого специализированного программного обеспечения, о котором мы поговорим чуть позже.
Низкий порог входа
Зарабатывать можно начать с любой суммы, которая ограничена минимальной суммой покупки на самой криптовалютной бирже.
Например, если вы планируете покупать ETH на Binance с помощью банковской карты, что сделать можно абсолютно легко без прохождения дополнительной верификации, то минимальная сумма составит 0.04 ETH (приблизительно 15$). Если же мы говорим о торговых парах или P2P платформе, здесь можно рассчитывать и на меньшие суммы.
Арбитраж криптовалюты: типы, популярные схемы и методы
На данный момент существует несколько видов арбитража криптовалют – внутрибиржевой, межбиржевой и международный.
Арбитражеры успели выработать огромное количество схем заработка на разнице курсов. Мы рассмотрим примеры на основе самых популярных шаблонов.
Внутрибиржевой арбитраж
Внутрибиржевой (синтетический) арбитраж – это покупка и продажа криптовалюты на одной и той же платформе. Не секрет, что котировки цифровых активов часто отличаются и в пределах отдельно взятой биржи.
К примеру, вы можете купить на Binance 20 ETH по цене $1742, затем обменять его на 231,99 SOL, а затем продать 231,99 SOL, найдя любую подходящую с этой криптовалютой пару, что принесет вам доход после обмена.
Разновидностью данного типа обмена является треугольный арбитраж, когда изначальная и финальная валюта совпадают. Например, если вы заметили несоответствие в курсах BTC, USDC и ETH, то можно сначала обменять BTC на USDC, затем USDC на ETH (при условии, что курс вам выгоден и разница больше 3%), а затем ETH снова на USDC.
Для успешного осуществления данной стратегии вам будет необходима быстрая реакция на изменения рынка и точный расчет комиссий.
Данная схема не совсем удобна для новичков, поэтому для ее осуществления часто используются специализированные боты.
Следующий тип арбитража подходит новичкам гораздо больше.
Межбиржевой арбитраж
Межбиржевой арбитраж (или игра на межбиржевом спреде) – это приобретения криптовалюты на одной платформе с единовременной перепродажей на другой.
Спред – это разница между лучшей ценой на продажу и покупкой криптовалюты. Как правило, чем больше капитализация и ликвидность криптовалюты, тем меньше ее спред. Впрочем, транзакции на большие суммы могут значительно сдвинуть цену в ту или иную сторону. Здесь все просто: вы покупаете криптовалюту на одной бирже по более низкому курсу и продаете на другой по более высокому.
Сама схема простая, но здесь вы можете столкнуться с тем, что топовые криптовалюты сильно резко проседают или наоборот выстреливают в цене. Для того чтобы не пропустить такой редкий момент (иначе ваш доход будет минимален) вам придется прибегнуть к использованию вышеупомянутых сайтов, подобных CryptoCompare, CoinGecko, CoinMarketCap или специальных ботов, чтобы найти арбитражное окно или изначально выбрать менее ликвидный актив.
Пример арбитража криптовалют
Итак, перед тем как совершить обмен, убедитесь, что разница в цене выбранной вами криптовалюты составляет не меньше 3% (иначе ваш доход будет недостаточно высок).
Возьмем ETH: его цена на криптобирже Kraken составляет около $1743, а на бирже Yobit целых $1843. $1843/$1743*100% = 5.7%. Это отличный результат, который значительно превышает требуемые по дефолту 3%.
Перед началом сделки зайдем на биржу Yobit, чтобы убедиться, что на агрегаторе цен криптовалют была указана актуальная цена.
Итак, для начала нам необходимо приобрести 0.1 ETH на бирже Kraken за $174.3. Для этого необходимого будет заплатить комиссию 0.2%. $174.3 * 0.2 = $3.486.
0.1 ETH – 0.2% = 0.0998 ETH ($170.8 после удержания комиссии).
Далее переходим на биржу Yobit. Помните, что теперь вы платите не только за обмен, но и за вывод средств. 0.0998 ETH * $1843 = $180.614. $180.614 – $170.8 = $9.814.
Итак, после продажи 0.0998 ETH по курсу $1843 мы получили $9.814 чистой прибыли. Очень неплохо для начала.
Международный арбитраж
Международный арбитраж предполагает торговлю криптоактивами с использованием бирж в разных странах мира. Для этого вам понадобится доступ к местным способам оплаты и фиатным валютам. Этот вариант также не самый удобный для новичков.
Однако данный способ может стать прекрасным подспорьем для тех, кто разбирается в глобальной криптоповестке и знает, где можно заработать на разнице криптовалют.
Выше мы уже упоминали про опыт Сэма Бенкмана-Фрида, который зарабатывал миллиарды на арбитраже BTC на рынках США, Кореи и Японии. Однако разница в курсах присутствует и в других странах.
К примеру, прямо сейчас один биткоин стоит 350 551 PLN (польских злотых). В конвертации на USD это будет около $93021.
Если учесть, что нынешний курс составляет $93142, то разница в $121 достаточно ощутима, чтобы попробовать использовать именно этот способ.
Таким образом вы можете купить биткоины через P2P-биржу, конвертировать свою национальную валюту в польские злотые, продать биткоин за национальную валюту и заработать на разнице в курсах. Неоспоримое преимущество такого способа заключается в том, что спред, а значит и арбитражное окно, может сохраняться до нескольких месяцев, что открывает неограниченные возможности для заработка. Однако вместе с тем по времени такие конвертации могут занимать до нескольких дней.
Именно поэтому сервис как Coin24 может стать отличным помощником в таком виде переводов. Наши онлайн-обмены криптовалют осуществляются автоматически, позволяя вам покупать, продавать или обменивать Bitcoin, Ethereum, Litecoin и другие криптовалюты в любое удобное для вас время.
Если вам необходим быстрый обмен, Coin24 идеально подойдет, так как обмены осуществляются 24/7.
Полезные инструменты для арбитража криптовалют
Одним из главных преимуществ криптовалютного рынка является его прозрачность, что позволяет с легкостью отслеживать любые транзакции по любой интересующей вас криптовалюте.
Информацию о любом активе можно регулярно собирать и анализировать для того, чтобы оценить общий арбитражный потенциал. Участники крипторынка уже давно используют несколько видов популярных инструментов, называемых сканерами для облегчения отслеживания рыночных возможностей.
Агрегаторы данных
Такие полезные ресурсы, как CryptoCompare, CoinGecko, CoinMarketCap и Cryptorank Arbitrage позволят вам отслеживать курс всех интересующих вас криптовалют в разных торговых парах и на разных криптобиржах. Для отслеживания лучших пар на рынке (Gainers) можно также использовать Dexscreener.
Боты-сканеры
Это еще более продвинутый способ держать руку на пульсе всех изменений цен на криптовалютном рынке. Боты-сканеры отслеживают цены цифровых активов на разных платформах в автоматическом режиме. После того как была обнаружена разница цен, они тут же оповещают вас об этом уведомлением.
Хорошие боты учитывают множество факторов, включая доступность данной пары на обоих рынках, а также ликвидность, что очень важно. Ликвидность (плотность биржевого стакана) определяет, насколько быстро вы сможете совершить криптовалютный обмен. Чем выше ликвидность на платформе, тем меньше будет колебаний цены и тем выше вероятность, что вы сможете быстро обменять криптовалюту по текущему курсу без больших колебаний цены.
Именно поэтому стоит обращать внимание только на проверенные биржи, как Binance, Coinbase Exchange, Kraken, KuCoin, ByBit, OKX и т. д.
Арбитражные трейдинг-боты
Если у вас совсем нет денег заниматься арбитражем вручную, этот способ идеально вам подойдет. Арбитражные трейдинг-боты также сканируют цены в автоматическом режиме, но при этом еще и самостоятельно осуществляют торговую сделку через API.
Существует множество готовых решений таких трейдинг-ботов с разным функционалом и ценой. Советуем тщательно ознакомиться с набором опций перед покупкой, так как часто новичкам могут не понадобиться сложные по функционалу боты, где вы заплатите за ненужную вам пока начинку.
В чем опасность арбитража?
Один пользователь в X написал «Арбитраж в криптовалютах – это как попытка поймать свинью в сале на деревенской ярмарке. Хаос реален, но и острые ощущения тоже».
Во многих аспектах данное утверждение может быть справедливо, ведь за легкой прибылью также кроется и множество подводных камней.
- Существует риск потерять средства или не успеть зафиксировать прибыль, если биржа задержит вывод или ввод средств, либо временно отключит доступ к кошелькам.
- Возможны резкие обвалы курса криптовалют, что может привести к убыткам.
- Иногда приходится долго ждать подходящего момента для арбитража из-за нестабильности рынка.
- Также есть риски, связанные с недостатком опыта или ошибками по невнимательности у начинающих трейдеров.
- Так как на минимальных суммах вложений хороших денег не заработать, арбитражерам часто приходится совершать сделки с большими объемами.
Легален ли арбитраж криптовалют?
Арбитраж криптовалют абсолютно легален, если вы соблюдаете все нормативные требования на используемых платформах. Например, вам может понадобиться подтверждение личности или происхождения средств.
Не стоит использовать инструменты анонимизации, так как с ними также могут быть проблемы.
Также советуем заранее изучить политику платформы относительно возможности использования торговых ботов и других инструментов арбитража.
Вывод
Арбитраж криптовалют – отличный способ зарабатывать на криптовалюте даже если вы только пришли в эту сферу. Простота процесса, минимальные риски и сумма входа позволяют войти в эту сферу любому желающему.
Несмотря на то, что данная ниша сейчас значительно занята маркетмейкерами, китами и торговыми ботами, простые трейдеры продолжают получать в ней доход, используя автоматизированные инструменты.