• Обмен
  • Полезное
    • Курсы
    • Отзывы
    • О Нас
    • Партнерская программа
    • Города
    • Количество подтверждений
    • Программа Bounty
  • Блог
  • Контакты
  • A business icon representing business services Бизнесу
    • Свой обменник
    • Дополнительные сервисы
A person icon representing individual account Частным лицам
A person icon representing individual account Частным лицам
A business icon representing business services Бизнесу
  • Свой обменник
  • Дополнительные сервисы
  • Обмен
  • Полезное
  • Блог
  • Контакты
  • Войти
  • Профиль
  • Главная
  • Статьи
  • Полезное
  • В Украине операции с виртуальными активами теперь подлежат финмониторингу
Контроль криптовалют финансовым мониторингом Украины

В Украине операции с виртуальными активами теперь подлежат финмониторингу

Согласно сообщению Министерства финансов Украины, операции с криптовалютой подлежат проверке службой противодействия отмыванию средств.

Проверять будут компании, которые предоставляют услуги, связанные с криптовалютами. 

Система заработает следующим образом: исполнитель проверяет все операции на сумму, эквивалентную 30 тыс. грн или более. Банк, биржа или обменник должны будут собрать всю информацию об операции и клиенте. Со стороны пользователя представляются сведения о происхождении средств, а также их назначении. Все подозрительные операции с виртуальной валютой следует передавать Государственной службе финансового мониторинга. 

Цель такой проверки — убедиться, что деньги получены законным образом.

Финмониторинг использует систему аналитики, которая отслеживает происхождение криптоактивов и цель их использования. В организации сообщают, что уже имеется немало удачных решений проблемных транзакций.

Министр финансов Оксана Маркарова рассказала о том, что клиенту не нужно будет объяснять происхождение средств каждый раз. Достаточно один раз подтвердить информацию об источнике дохода и сфере деятельности. Данная информация останется в базе финучреждения и больше проверок не потребуется до тех пор, пока клиент не совершит не типичную для него активность. Скорее всего, банки будут перестраховываться и замораживать подозрительные транзакции. По новым правилам, это возможно и без решения суда.

По словам министра, обновленный закон означает начало легализации криптовалюты в Украине согласно рекомендациям международной организации по борьбе с отмыванием средств (FATF). С данной целью была создана рабочая группа для разработки закона о регулировании криптовалюты в Украине. Выполнение рекомендаций FATF и Директив ЕС против финансирования терроризма ускорит процесс интеграции в Европейский Союз.

Ранее мы рассуждали о криптовалюте, как о способе уклонения от налогов.

Также мы писали о том, что украинские власти инвестируют в блокчейн-стартапы.

#Крипто #Регулирование криптовалют в Украине

Отказ от ответственности: на сайте опубликованы материалы и мнения третьих лиц. Не является финансовой рекомендацией. Может содержать спонсируемый контент.

Предыдущая статья Следующая статья

Похожие статьи

Курс Litecoin к доллару

17.04.2025

Курс Litecoin к доллару: 24h статистика и общая информация

Litecoin – один из первых альткоинов с открытым исходным кодом, созданных на основе оригинального кода Bitcoin. Изначально он был сильным конкурентом первой криптовалюты. Однако по мере того, как криптовалютный рынок расширялся, популярность Litecoin постепенно снижалась.

Читать
Как купить криптовалюту с помощью банковской карты на Coin24

02.04.2025

Как купить криптовалюту с помощью банковской карты на Coin24

Чтобы купить криптовалюту с помощью банковской карты на Coin24, выполните следующие шаги.

Читать
Monero usd, xmrusd

31.03.2025

Курс Monero (XMR)

Monero (XMR) – это криптовалюта, которая характеризуется высоким уровнем анонимности для пользователей и их транзакций. Монеро была разработана так, чтобы ее невозможно было отследить в интернете. Транзакцию на блокчейне Monero нельзя привязать к конкретному пользователю или реальной личности, поскольку криптовалюта является взаимозаменяемой. Это означает, что две отдельных монеты Монеро абсолютно идентичны в сети и их нельзя отличить друг от друга.

Читать

Как мы используем файлы cookie

Мы используем наши собственные файлы cookie, а также файлы cookie третьих сторон на наших веб-сайтах, чтобы улучшить ваш опыт, проанализировать наш трафик, а также для улучшения безопасности и маркетинга. Выберите "Принять все", чтобы разрешить их использование.

Политика в отношении файлов cookie
coin24-logo
О криптовалюте
  • Криптословарь
  • Направления обменов
  • Курсы криптовалют
  • Купить криптовалюту
  • Обменник криптовалют
  • Биткоин кошелек
  • Обмен USDT
Полезное
  • О Нас
  • Курсы
  • Отзывы
  • Партнерская программа
  • Руководство пользователя
  • FAQ
Документы
  • Пользовательское соглашение
  • Политика конфиденциальности
  • KYC и AML политика
  • Регламент обмена
  • Политика cookies
  • Верификация карт
  • Список запрещенных стран
  • Сервисы, которые не поддерживаются
Контакты
  • E-mail: info@coin24.io
  •  Техническая поддержка:

    08:00-24:00 (UTC+2)

Developed by:
© Сoin24.io, 2018 - . Все права защищены
Visa, Mastercard