Litecoin – один з перших альткоїнів з відкритим вихідним кодом, створених на основі оригінального коду Bitcoin. Спочатку він був сильним конкурентом першої криптовалюти. Однак у міру того, як криптовалютний ринок розширювався, популярність Litecoin поступово знижувалася.
Як біржам легально обміняти криптовалюту в Україні
Регулювання криптовалют в Україні почалося із «заборонного» закону.
Ухвалення закону можна віднести до історичних подій, оскільки Україна стала першою в СНД, хто легалізував термінологію криптовалютної індустрії.
До постачальників послуг, пов'язаних з обігом віртуальних активів, належить будь-яка фізична або юридична особа, яка здійснює для іншої фіз- або юрособи обмін, переведення або зберігання віртуальних активів, надання послуг, пов'язаних із продажем віртуальних активів.
Постачальники віртуальних активів (криптобіржі та сервіси обміну криптовалют) будуть першою ланкою у перевірці законності транзакцій. Глибина перевірки залежатиме від суми операції (з огляду на порогові суми 30 тис. гривень та 400 тис. гривень).
При підозрі у відмиванні коштів чи фінансуванні тероризму, суб'єкт первинного фінансового моніторингу зобов'язаний доповісти про це державі та заблокувати підозрілі рухи коштів.
При транзакціях на суму від 30 тис. гривень проводиться верифікація кінцевого бенефіціара відправника та одержувача, визначається кінцева мета переказу та характер ділових відносин.
При перевірці операцій на суму менше 30 000 грн збираються дані лише про публічний ключ відправника. Якщо міжнародний платіж, буде відстежуватися і ключ одержувача.
Проводячи операції на суми понад 400 000 грн, постачальники послуг будуть зобов'язані передавати інформацію до правоохоронних органів, якщо отримувачем коштів є особа, зареєстрована в країні, яка знаходиться в чорному списку FATF, або політичний діяч; а також якщо гроші переказуються за кордон або з використанням готівки.
Якщо криптобіржа не вживатиме заходів щодо блокування подібних транзакцій, то стосовно неї як юридичної особи можуть бути застосовані санкції.
