Власник однієї з турецьких криптобірж втік з $2 млрд. Як правильно зберігати криптовалюту

Криптовалютна біржа Thodex заявила про тимчасове зупинення діяльності, вказавши причиною «аномальні переміщення коштів» на своїх рахунках. Видання новин CNBC повідомило, що засновник і генеральний директор майданчика Фарук Фатіх Озер втік до Албанії, прихопивши 2 мільярди клієнтських грошей. Тисячі інвесторів, які були клієнтами біржі, не можуть зрозуміти, що трапилося з їхніми коштами.

На офіційному сайті Thodex зазначено, що біржа криптовалюта призупинила роботу до з'ясування обставин. Водночас у мережі Інтернет з'явилися знімки CEO, що залишає аеропорт Стамбула.

Проти гендиректора біржі, якою користувалися 400 тис. клієнтів, було подано позов, але Озер на своїй сторінці у соціальній мережі Twitter вважав звинувачення необґрунтованими. За його заявою, гроші клієнтів залишилися на місці, а біржу довелося відключити через кібератаку. Проте місцеву поліцію це не переконало і втікач був оголошений у міжнародний розшук, ще 62 особи заарештували за підозрою у шахрайстві.

Випадок, коли власники криптобірж зникають із грошима клієнтів, далеко не поодинокий. 2019 року прозвучало повідомлення про смерть 30-річного джеральда Коттена, який очолював біржу QuadrigaCX. Його вдова Дженніфер Робертсон у своїх свідченнях стверджувала, що кошти користувачів зберігалися переважно на холодному гаманці, доступ до якого мав лише Коттен. У розпорядженні біржі було $190 мільйонів клієнтських коштів, більшість з яких були переведені на інші біржі і використовувалися для купівлі нерухомості та предметів розкоші для недобросовісного власника незадовго до його смерті. З'явилася версія, що Джеральд інсценував свою смерть, але його доля досі невідома.

Багато хто згадає гучний інцидент з біржею Mt. Gox, в якому користувачі втратили 850 000 BTC, але в тому випадку причиною стала найбільша атака хакерів в історії криптобірж. Зламували і майданчики KuCoin, Eterbase.

У 2016-2017 у криптовалютній індустрії відбулося безліч позитивних змін, які здатні убезпечити кошти інвесторів від крадіжки. Проте ймовірність шахрайства досі є.

Головні поради про те, як захистити криптовалюту:

• Одна з головних переваг технології блокчейн – прозорість. Такі великі суми при переказах не можуть залишитись непоміченими і їх власник зіткнеться з проблемою виведення грошей на сторонню біржу. Наприклад, державні органи Туреччини визнають угоду незаконною та внесуть гаманець до спеціального реєстру. Після переведення навіть частини цих коштів на легітимний майданчик вони там заморожені.
• Експерти радять обирати децентралізовані сервіси чи сервіси з високою трастовістю. Чим довше сервіс працює на ринку, чим краща професійна репутація, тим менше шансів потрапити на вудку зловмисників. Одним із таких сервісів є Coin24.oi. За більш ніж 10 років на ринку електронних валют та криптовалют ми навчилися надавати високу якість сервісу та заробили репутацію надійного та безпечного для коштів клієнтів.
• 100% способу захистити біткоїн-гаманець від шахраїв немає, ризик бути обдуреним завжди присутній. Але можна його мінімізувати. Біржа криптовалют – це досить ризиковий інструмент. Універсальний спосіб убезпечити себе – не зберігати кошти на них та вибирати локальні гаманці. Гроші, які не використовуються активно зараз, краще перекласти на т.з. холодні гаманці, які не знаходяться на вашому пристрої. Єдиним ризиком при цьому залишиться втрата гаманця біткоїн.