Хто такі кити та хом’яки на ринку криптовалют?

На криптобіржі мешкають різні представники торгового «царства», одними з яких є кити та хом'яки, про які ми далі говоритимемо більш докладно.

Хто такі кити?   

Криптокит - це термін, що використовується для опису інвестора, у якого накопичилася достатня сума, щоб виведення його коштів суттєво мало впливати на ринковий курс активу. У випадку з біткоїном, криптокитами вважаються власники, які мають не менше 10 000 BTC.

Термін «кит» спочатку було обрано не випадково. Як тільки кит з'являється на поверхні води, а потім йде під воду, він створює хвилю, яка охоплює все, що знаходиться поряд. Так само криптокити можуть викликати реакцію, коли крипта виводиться ринку чи починає переміщатися з їхніх гаманців. Це може спричинити обговорення у ЗМІ, на форумах, а в деяких випадках навіть призвести до зміни цін на окрему крипту.

У жовтні 2014 року знайшли першого у світі кита Bitcoin, який має вагомий вплив на ціну основної криптовалюти. На той момент вартість Bitcoin дорівнювала приблизно $370, і ринок знаходився в низхідному тренді. Через якийсь час ціна першої крипти знизилася до $325, і очікувалося, що вона залишиться приблизно на цьому рівні. Однак несподівано анонім виставив на продаж 30 000 Bitcoin за $300. В результаті цей ордер був миттєво скуплений, і вартість BTC знизилася до $275 всього за добу. Виявилося, що анонімним трейдером був Reddit, відомий під псевдонімом BearWhale. За його словами, йому терміново потрібні були гроші, тому вирішив продати 30 000 біткоїнів, не маючи наміру свідомо знижувати курс криптовалюти.

Як криптовалютні кити впливають на ринок?

Криптовалютні кити, також відомі як криптокити, можуть значно впливати на ринок криптовалют. Вони мають достатні ресурси та обсяги активів, щоб вплинути на ціну та ліквідність певних криптовалют.

Вплив криптокитів на ринок може проявлятися так:

• Ціновий вплив. Коли криптокити вирішують продати або купити великий обсяг криптовалюти, це може спричинити значну зміну ціни на ринку. Масовий продаж криптовалюти криптокитом може призвести до зниження ціни, у той час як їх великі покупки можуть спричинити зростання ціни.
• Волатильність. Коли криптокити беруть активну участь у торгівлі великими обсягами, це може посилити волатильність ринку. Їхні дії можуть стимулювати інших трейдерів та інвесторів до реагування на зміни цін та зміни своїх стратегій.
• Психологічна дія. Криптокити часто привертають увагу співтовариства криптовалют та медіа. Їхні дії та рішення можуть викликати обговорення, спекуляції та емоційні реакції в інших учасників ринку. Це може вплинути на настрої та рішення інших трейдерів та інвесторів.
• Створення тренду. Коли криптокити роблять значні рухи чи операції на ринку, це може привернути увагу інших учасників та створити новий тренд. Такі дії можуть надихнути інших інвесторів на наслідування чи протилежні дії, що може призвести до подальших змін цін.

Важливо відзначити, що вплив криптокитів на ринок не завжди передбачуваний і може бути пов'язаний із високим ступенем ризику. Трейдери та інвестори повинні бути обізнані про дії криптокитів і враховувати їх у своїх стратегіях та прийнятих рішеннях.

Які стратегії використовують криптокити?

Криптокити, як великі гравці на ринку криптовалют, можуть застосовувати різні стратегії у своїх діях. Ось деякі з них:

1. Акумуляція. Криптокити можуть використовувати стратегію акумуляції, коли вони поступово купують великі обсяги криптовалюти за поточною ринковою ціною. Вони можуть планувати довгострокові інвестиції з розрахунком на зростання ціни в майбутньому.
2. Дистрибуція. Криптокити можуть використовувати стратегію дистрибуції, коли вони поступово продають свої криптовалютні активи на ринку за поточною ціною. Це може бути зроблено для фіксування прибутку або ребалансування свого портфеля.
3. Маніпуляція ціною. У ряді випадків криптокити можуть намагатися маніпулювати ціною криптовалюти, здійснюючи великі покупки чи продажі. Вони можуть створювати штучні зміни ціни з метою залучення інших трейдерів та інвесторів та впливу на ринок у своїх інтересах.
4. Арбітраж. Криптокити можуть використовувати стратегію арбітражу, коли вони одночасно купують і продають одну і ту ж криптовалюту на різних біржах або ринках, щоб отримати прибуток з різниці в цінах. Це може бути здійснено завдяки швидкому виконанню угод та використанню торгових роботів чи алгоритмів.
5. Управління ризиками. Криптокити зазвичай мають великий досвід і ресурси для управління ризиками на ринку криптовалют. Вони можуть застосовувати різні стратегії ризикового управління, такі як диверсифікація портфеля, використання захисних ордерів (стоп-лоссів) та деривативних інструментів.

Важливо, що не всі криптокити переслідують ті самі цілі та стратегії. Кожен криптокит може мати свій власний підхід до торгівлі та інвестування залежно від своїх цілей.

Як звичайному інвестору жити серед китів?

Життя звичайного інвестора серед криптокитів на крипторинку може бути викликане через деякі виклики і вимагати особливих підходів. Ось кілька рекомендацій, які можуть допомогти:

• Досліджуйте та самонавчайтесь. При роботі на крипторинку важливо мати хороше розуміння криптовалют і ринку. Проводьте дослідження, вивчайте проекти та технології, щоб приймати поінформовані рішення. Освіта та розуміння допоможуть вам приймати усвідомлені рішення та зменшити ризики.
• Розробіть стратегію. Визначте свої цілі та розробіть стратегію інвестування. Визначте свій рівень ризику та вирішіть, якими інструментами та підходами користуватиметеся. Стратегія допоможе Вам залишатися сфокусованим та уникнути емоційних рішень, пов'язаних із коливаннями ринку.
• Урізноманітнюйте портфель. Різноманітність є ключовим елементом управління ризиками. Не ставте всі свої кошти на одну криптовалюту чи проект. Розподіліть свої інвестиції за різними активами та секторами, щоб знизити вплив окремих рухів на ринку.
• Слідкуйте за новинами та трендами. Будьте в курсі останніх новин та трендів у криптосвіті. Уважно стежте за обсягами торгівлі, великими угодами та новинами, які можуть вплинути на ринок. Це допоможе Вам приймати більш усвідомлені рішення і адаптуватися до ситуації, що змінюється.
• Керуйте емоціями. Крипторинок може бути дуже волатильним, що може викликати емоційні реакції в інвесторів. Намагайтеся зберігати холоднокровність і уникати емоційних рішень. Спирайтеся на факти та свою стратегію, а не на миттєві коливання ринку.

Хто такі хом'яки? 

У контексті крипторинку термін «хом'яки» використовується для позначення інвесторів, які мають малі суми криптовалюти і часто проявляють панічні реакції на коливання цін. Хом'яки схильні до емоційних рішень, таких як масовий продаж активів при зниженні цін або купівля під час стрибків цін через страх упустити можливість заробітку. Їхні рішення можуть бути засновані на чутках, обговореннях у чатах чи порадах інших інвесторів, а не на фундаментальних чи технічних аналізах. Часто хом'яки не мають стратегії чи довгострокового плану, і їхні рішення можуть бути непередбачуваними та необґрунтованими з погляду ринкових фундаменталів. Термін «хом'як» використовується дещо негативно і відбиває несвідома поведінка на ринку.

Тобто хом'як – це недосвідчений трейдер, який поки що не розуміється на торгівлі, хоче отримати більший прибуток, але робить дурні помилки.

Чим відрізняється хом'як від грамотного інвестора на крипторинку?

• Раціональність та заснованість на аналізі. Грамотний інвестор приймає рішення на основі фундаментального та технічного аналізу, вивченні ринкових трендів, даних та інформації. Він бере до уваги фактори, такі як фінансові показники, новини, технологічні розробки та інші фактори, що впливають. Хом'як же схильний приймати емоційні рішення, реагуючи на короткострокові коливання цін, чутки та поради інших інвесторів.
• Довгострокова стратегія. Грамотний інвестор має довгострокову стратегію, певні цілі та план дій. Він може диверсифікувати свої інвестиції, враховувати ризик та потенційну прибутковість. Хом'як, навпаки, часто виявляє короткострокове мислення, прагнучи отримати швидкі прибутки або уникнути втрат, без чіткого розуміння своїх цілей та ризиків.
• Освіта та поінформованість. Грамотний інвестор постійно оновлює свої знання про криптовалюти, ринок та інвестиційні стратегії. Він володіє інформацією, вивчає та аналізує новини, дослідження та тренди. Хом'як часто не має достатньої освіти та поінформованості, покладаючись на випадкові джерела інформації чи шум навколо ринку.
• Управління ризиками. Грамотний інвестор усвідомлює ризики та вживає заходів щодо їх управління. Він використовує стратегії диверсифікації, встановлює стоп-лосси та має розуміння свого рівня комфорту з ризиком. Хом'як, у свою чергу, часто не враховує ризики та приймає рішення на основі емоцій, що може призвести до великих втрат.

Хом'яки та шахраї

Хом'яки та шахраї на крипторинку є різними категоріями учасників ринку з різними намірами та поведінкою. 

Шахраї використовують різні шахрайські схеми, включаючи таку, як «Pump and Dump» (памп і дамп), за якої ціна активу штучно збільшується, щоб продати його недосвідченим інвесторам. Ця схема зустрічається як на фондовому ринку, так і на крипторинку, і вона особливо поширена у сфері криптовалют. Багато інвесторів, не маючи достатніх знань і досвіду у сфері криптовалют (ті ж хом'яки), схильні до маніпуляцій шахраїв. Вони можуть бути залучені ідеєю швидкого збагачення, розглядаючи приклади зростання ціни криптовалюти у минулому та сподіваючись повторити цей успіх.

Шахраї зазвичай вибирають дешеві криптовалюти з невеликим обсягом торгівлі щодо схеми пампу. Вони купують активи в невеликому обсязі, щоб уникнути підозр, а потім активно просувають їх шляхом реклами на різних майданчиках, блогах та форумах. Шахраї можуть створювати ілюзію інтересу до активу, наприклад, шляхом надання інсайдерської інформації про подальше зростання ціни або вказівки точного часу та місця для купівлі криптовалюти. Вони також можуть використовувати роботи для маніпуляції торгівлею.

Приходять трейдери, які бачать зростання ціни активу та беруть участь у торгівлі, що додатково стимулює зростання ціни. На піку зростання шахраї починають продавати свої активи, викликаючи паніку серед трейдерів, які масово продають свої активи, що призводить до різкого падіння ціни. Шахраї потім знову купують активи за низькою ціною та повторюють схему кілька разів.

Таким чином, шахраї використовують маніпуляції та паніку серед недосвідчених учасників ринку (хом'яків), щоб вони купували актив за вищою вартістю, а продавали за низькою.

Поради щодо безпеки власних активів

Трейдери з великим досвідом мають думку, що кожен новачок-вкладник проходить стадію хом'яка, де він робить помилки та навчається на них. Однак, щоб захистити свої гроші та активи, можна вжити таких запобіжних заходів:

• Пройти початковий курс навчання. Якщо Ви бажаєте самонавчатися, тоді спершу вивчіть основи трейдингу та використовуйте криптословник трейдера на нашому сайті. Ми регулярно оновлюємо його, тому він підійде як новачкам, так і досвідченим інвесторам.
• Не піддаватися масовій паніці. Контролюйте себе та не дозволяйте емоціям впливати на прийняття рішень. Не варто панікувати, коли ціни на Ваші активи різко падають, або здійснювати спонтанні інвестиції, переслідуючи модні тренди. Умілі трейдери знають, що паніка та необдуманість є основними небезпеками для інвесторів.
• Аналіз активу перед покупкою. Інвестуючи в компанію чи криптопроект, важливо спершу провести аналіз. Вивчіть історію компанії, розгляньте графіки курсів та дані за попередній період. Множники можуть бути корисними інструментами для аналізу.
• Урізноманітнити криптопортфель. Не вкладайте усі свої кошти в один актив чи галузь. Бажано розбивати свій портфель хоча б раз на рік. Це допоможе зменшити ризики та захистити Ваші інвестиції від потенційних збитків.

Дотримуючись цих рекомендацій, Ви зможете підвищити свою фінансову безпеку та зменшити можливі ризики на крипторинку.